La gran mayoría de los fraudes financieros se presentan mediante el manejo de ingresos ficticios y el ocultar pasivos. De estos fraudes, no se encuentran libre las empresas Públicas ni privadas. A continuación, les presento una lista de los 6 grandes fraudes financieros ocurridos en nuestro país.
Emblemático MOP-gate:
Es el más grande escándalo financiero que involucra a la Concertación, se defraudaron $1.250 millones, los que pagó el Ministerio de Obras Públicas a contratistas por trabajos fantasmas o inflados. Popularizó los “sobresueldos” con las coimas que recibieron funcionarios del MOP. El ex ministro de la cartera, Carlos Cruz, fue sentenciado a pagar $800 millones y tres años de cárcel en libertad.
Inverlink: $110 mil millones
El caso se descubrió por casualidad en el 2003 cuando el presidente del Banco Central, Carlos Massad, vio un correo de su secretaria en que envía información confidencial a la corredora de bolsa Inverlink. Involucró a funcionarios de la Corfo y la Superintendencia de Valores y Seguros, entre otros.
Codelco: Juan Pablo Dávila:
Un solo hombre logró defraudar por 200 millones de dólares, cifra que desfalcó el operador de mercados a futuro de Codelco, Juan Pablo Dávila. El modus operandi consistía en inflar las comisiones de la venta de cobre en complicidad con agentes extranjeros para repartirse los excedentes. Fue condenado a 11 años de prisión y a pagar US$186 millones de indemnización.
El Caso Chispas:
El fraude bursátil comenzó cuando el gerente general de Enersis, José Yuraszeck (UDI), junto a cinco altos ejecutivos vendieron sus acciones a Endesa España con información privilegiada. Fueron condenados a pagar US$75 millones de multa.
Ferrocarriles del Estado:
El conocido como caso EFE tuvo como principal involucrado al ex presidente de Ferrocarriles del Estado, Luis Ajenjo, a quien la Corte Suprema confirmó su procesamiento por fraude al fisco el año pasado por pagar en el 2005, sin autorización del directorio de EFE, 23 millones de pesos a su entonces gerente general, Eduardo Castillo, como incentivo de metas logradas.
Minvu-Kodama:
El mes pasado cumplió un año de investigación judicial y significó la renuncia de Magdalena Matte al Ministerio de Vivienda. El delito de fraude al fisco investigado se relaciona con sobrepagos del Serviu a la empresa Kodama por hasta 8 mil millones de pesos.